证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-038
北京利尔高温材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00。
（2）网络投票时间： 2024 年 7 月 22 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日
的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15—15:00。
三楼会议室
规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所韦炽卿律师、赵伟熹
律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 116 人，代表有表决权的股份
份 493,980,405 股，占公司股本总额的 41.4938%，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 97.4046%；
表有表决权股份 13,162,547 股，占公司股本总额的 1.1056%，占出席本次股东
大会有表决权股份总数的 2.5954%。
市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东。）共计 113 人，代表股份 211,804,114 股，占公司股份总数的 17.7913%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票和网络投票表决方式审议了本次股东大会
的相关议案，形成了以下决议：
（一）审议并通过了《关于增加经营范围的议案》
表决结果：同意 506,573,452 股，占有效表决权股份的 99.8877%；反对
的 0.0017%。
中小股东表决情况：同意 211,234,614 股，占中小股东有效表决权股份的
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0040%。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 505,736,952 股，占有效表决权股份的 99.7228%；反对
默认弃权 15,600 股），占有效表决权股份的 0.1568%。
中小股东表决情况：同意 210,398,114 股，占中小股东有效表决权股份的
股（其中，因未投票默认弃权 15,600 股），占中小股东有效表决权股份的 0.3754%。
本议案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议并通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事
的议案》
本次股东大会采取累积投票制选举了公司第六届董事会非独立董事。表决情
况如下：
表决结果：同意票 499,324,721 股，占出席会议有表决权股份的 98.4584%。
其中中小投资者表决情况为：同意 203,985,883 股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的 96.3087%。
表决结果：同意票 499,282,719 股，占出席会议有表决权股份的 98.4501%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,943,881股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.2889%。
表决结果：同意票 499,286,386 股，占出席会议有表决权股份的 98.4508%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,947,548股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.2906%。
表决结果：同意票 499,296,685 股，占出席会议有表决权股份的 98.4528%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,957,847股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.2955%。
表决结果：同意票 499,282,684 股，占出席会议有表决权股份的 98.4501%。
其中中小投资者表决情况为：同意 203,943,846 股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的 96.2889%。
表决结果：同意票 499,286,588 股，占出席会议有表决权股份的 98.4509%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,947,750股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.2907%。
表决结果：同意票 499,282,690 股，占出席会议有表决权股份的 98.4501%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,943,852股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.2889%。
（四）审议并通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的
议案》。
本次股东大会采取累积投票制选举了公司第六届董事会独立董事。表决情况
如下：
表决结果：同意票 499,310,893 股，占出席会议有表决权股份的 98.4557%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,972,055股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.3022%。
表决结果：同意票 499,357,789 股，占出席会议有表决权股份的 98.4649%。
其中中小投资者表决情况为：同意204,018,951股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.3244%。
表决结果：同意票 499,296,689 股，占出席会议有表决权股份的 98.4528%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,957,851股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.2955%。
表决结果：同意票 499,312,993 股，占出席会议有表决权股份的 98.4561%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,974,155股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.3032%。
（五）审议并通过了《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》
本次股东大会采取累积投票制选举了公司第六届监事会监事，表决情况如下：
表决结果：同意票 499,278,406 股，占出席会议有表决权股份的 98.4492%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,939,568股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.2869%
表决结果：同意票 499,314,791 股，占出席会议有表决权股份的 98.4564%。
其中中小投资者表决情况为：同意203,975,953股，占出席会议中小投资者
有表决股份数的96.3041%
以上两名监事与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同
组成公司第六届监事会。
四、律师出具的法律意见
会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格，会议表决程序和表决
结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
五、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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