证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-030
成都华微电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成
都市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 92
普通股股东所持有表决权数量 543,847,054
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 543,425,238 99.9224 407,316 0.0748 14,500 0.0028
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 543,426,330 99.9226 406,724 0.0747 14,000 0.0027
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举李烨先 543,220,405 99.8847
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
关于选举王策先 543,699,448 99.9728
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
关于选举段清华 543,217,704 99.8842
先生为公司第二
届董事会非独立
董事的议案
关于选举王辉先 543,260,965 99.8922
生为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
关于选举贺正生 543,208,338 99.8825
先生为公司第二
届董事会独立董
事的议案
关于选举刘莉萍 543,634,042 99.9608
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案
关于选举李越冬 543,216,591 99.8840
女士为公司第二
届董事会独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例
（%）
关于选举孙鑫先 543,197,091 99.8804
生为公司第二届
监事会非职工代
表监事的议案
关于选举吕中辉 543,474,255 99.9314
先生为公司第二
届监事会非职工
代表监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于选举李 79,343,0 99.216 0 0.0000 0 0.0000
烨先生为公 94 4
事会非独立
董事的议案
关于选举王 79,822,1 99.815 0 0.0000 0 0.0000
策先生为公 37 4
事会非独立
董事的议案
关于选举段 79,340,3 99.213 0 0.0000 0 0.0000
清华先生为 93 0
公司第二届
董事会非独
立董事的议
案
关于选举王 79,383,6 99.267 0 0.0000 0 0.0000
辉先生为公 54 1
事会非独立
董事的议案
关于选举贺 79,331,0 99.201 0 0.0000 0 0.0000
正生先生为 27 3
董事会独立
董事的议案
关于选举刘 79,756,7 99.733 0 0.0000 0 0.0000
公司第二届
董事会独立
董事的议案
关 于 选 举 李 79,339,2 99.211 0 0.0000 0 0.0000
越冬女士为 80 6
董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2 至议案 5 均属于
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：张明、徐发敏
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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