证券代码：688184 证券简称：帕瓦股份 公告编号：2024-048
浙江帕瓦新能源股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知已于 2024 年 7 月 16 日以书面和邮件形式通知全体监事。本次会议应参会
监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席陈怀义主持。本次会议的召集、
召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有
效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项是公司根据行业发展情况、
项目建设及投资进度做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，
不会对公司的正常经营产生影响。本次事项决策和审批程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募
集资金使用管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害
股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意部分募投项目延期。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度系为了满足公司及子公司日
常经营、业务发展需要，有利于为公司及子公司发展提供有力的资金保障，且公
司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次事项不会给公司带来重大
财务风险，不会损害公司及股东利益。监事会同意公司及子公司向银行申请综合
授信额度。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次调整公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计
事项系为了满足公司日常生产经营、业务发展需要，属于正常商业行为，相关交
易将按照公平自愿、公允合理的市场化原则进行，不会对公司独立性造成影响，
公司对该事项的调整履行了必要、合法的审议及表决程序，不存在损害公司及股
东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意调整 2024 年度日常关联交易
预计。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
浙江帕瓦新能源股份有限公司监事会
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