证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-036
厦门建霖健康家居股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”
）第三届
监事会第六次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体监事发出，
会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。
本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健
康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法
律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途的公
告》(公告编号：2024-037)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
监事会认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员
工持股计划”
）内容符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工
参与本次员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利
于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优
化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员
工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
关联监事方均俭、刘薇对该议案回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会
无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议
案》
监事会认为：公司制定《2024 年员工持股计划管理办法》旨
在保证公司本次员工持股计划的顺利实施，确保本次员工持股计
划规范运行，有利于公司的可持续发展，不会损害公司及全体股
东的利益。
具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《2024 年员工持股计划管理办法》
。
关联监事方均俭、刘薇对该议案回避表决。
本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会
无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会
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