证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-064
安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于
合通讯方式召开。本次董事会已于2024年7月17日以电子邮件、电话等方式通知
全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召
集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，董事郑安坤先生因
公务原因未能出席本次会议，已提交请假条。公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集
团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投
票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于向公司 2024 年第二期股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于向 2024 年第二期股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过《关于向公司 2024 年第三期股票期权激励计划激励对象授予
股票期权的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于向 2024 年第三期股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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