捷荣技术: 第四届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-22 21:08:20
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证券代码:002855      证券简称:捷荣技术           公告编号:2024-041
              东莞捷荣技术股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  东莞捷荣技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议
于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知,会议于 2024 年 7 月 22 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持,
应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,全体董事以通讯方式出席并表决;部分监
事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  根据公司业务发展需要以及经营范围规范化登记要求,公司拟将“塑料制品
制造、塑料制品销售”增加进公司的经营范围,并相应修订《东莞捷荣技术股份
有限公司章程》中的有关条款,具体以工商登记机关核准的内容为准。
  变更后公司的经营范围:经依法登记,公司的经营范围:一般项目:模具制
造;模具销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;塑料制品制
造;塑料制品销售;金属材料制造;金属材料销售;金属结构制造;金属结构销
售;金属表面处理及热处理加工;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;
光学玻璃制造;光学玻璃销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产
品销售(不含许可类化工产品);特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;高性
能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;有色金属合金制造;有色
金属合金销售;非居住房地产租赁;货物进出口;新兴能源技术研发;新材料技
术推广服务;合同能源管理;新材料技术研发;储能技术服务;发电技术服务;
在线能源监测技术研发;节能管理服务;电力行业高效节能技术研发;软件开发;
信息系统集成服务;智能控制系统集成;数据处理和存储支持服务;电力电子元
器件制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备
制造;电池制造;机械电气设备制造;电池零配件生产;电力设施器材制造;五
金产品制造;通用设备修理;充电桩销售;太阳能热利用产品销售;太阳能热发
电产品销售;先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控
制设备销售;电力电子元器件销售;电池销售;新能源原动设备销售;电力设施
器材销售;电池零配件销售;信息技术咨询服务;光伏发电设备租赁;充电控制
设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程和技术研究和试验发展;技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经
批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《东莞捷荣技术股份有限公司章程(2024 年 7 月修订)》
  审议结果:表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
(公告编号:2024-043)。
  三、备查文件
  特此公告
                              东莞捷荣技术股份有限公司
                                    董 事 会

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