证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-054
广汇能源股份有限公司
董事会第九届第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》 《证券法》和《公司章
程》的有关规定。
（二） 本次会议通知于 2024 年 7 月 21 日以紧急通讯方式向各位董
事发出。
（三） 本次董事会于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开；应收到《议
案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份的议案》。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通
过。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-055 号） 。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司于 2024 年 8 月 7 日采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057） 。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二四年七月二十三日
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