证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－035
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十六次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）15:40 以现场方式
召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面或电子邮件形式发出。会
议应到董事 12 名，实到董事 11 名；董事黄晓东先生因公未能出席本
次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。会议由董事长黄
伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的
议案》
详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略
管理委员会实施细则（2024 年 7 月）》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（二）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会提名
委员会实施细则（2024 年 7 月）》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计
委员会实施细则（2024 年 7 月）》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（四）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>
的议案》
详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会薪酬
与考核委员会实施细则（2024 年 7 月）》。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
（五）审议通过《关于变更第九届董事会专门委员会组成人员的
议案》
根据公司董事会专门委员会实施细则规定，经公司董事长提名，
变更部分董事会专门委员会组成人员，任期与公司第九届董事会相同
（自 2024 年 7 月 22 日至 2026 年 1 月 16 日），具体如下：
会委员；
司第九届董事会审计委员会委员，孔祥云先生任主任委员；
核委员会委员，郑水园先生任主任委员。
变更后专门委员会组成人员情况如下：
黄伟先生、赵新炎先生、郑水园先生、冯娟女士和台冰先生等 5
名董事组成公司第九届董事会战略管理委员会，董事长黄伟先生任主
任委员。
赵新炎先生、黄伟先生、郑水园先生、孔祥云先生和台冰先生等
主任委员。
孔祥云先生、赵新炎先生、黄彬瑛女士和台冰先生等 4 名董事组
成公司第九届董事会审计委员会，独立董事孔祥云先生任主任委员。
郑水园先生、孔祥云先生、黄彬瑛女士、向自力先生和黄晓东先
生等 5 名董事组成公司第九届董事会薪酬与考核委员会，独立董事郑
水园先生任主任委员。
同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议（经与会董事签字并盖董事会印
章）。
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年七月二十三日
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