证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-059
曲美家居集团股份有限公司
关于向特定对象发行股票限售股上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为 117,016,409 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），曲美家居集团股
份有限公司（以下简称“曲美家居”或“公司”）获准向特定对象发行人民币普通
股 117,016,409 股，并于 2024 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕登记托管及限售手续。公司总股本由 585,082,046 股变更为
本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成，涉及限售股股东 11
名，对应的数量为 117,016,409 股，占公司目前股本总数的比例为 16.93%。本次限
售股上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股
份予以注销并相应减少公司注册资本。2024 年 5 月 28 日，公司注销本次所回购的
股份 10,868,100 股，总股本由原来的 702,098,455 股变更为 691,230,355 股。具体
内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露的《曲美家居集团股份有限公司关于股份
回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-045）。
五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意公司回购并注销 4 名离职的激
励对象、1 名担任监事的激励对象已获授但未解锁的 28.00 万股限制性股票，以及
股票共计 216.85 万股。截至本公告日，本次回购注销手续尚在办理中。
除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告日，公司股本数量未发
生其他变化。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股
票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市的限售股
股东无其他特别承诺。
截至本公告日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述限售承诺，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
持有限售 剩余限
本次上市流
序 持有限售股 股占公司 售股数
股东名称 通数量
号 数量（股） 总股本比 量
（股）
例 （股）
诺德基金管理有限公
司
民生证券股份有限公
司（代资产管理计划）
天安人寿保险股份有
限公司-传统产品
华夏基金管理有限公
司
财通基金管理有限公
司
华安证券股份有限公
司
华泰资产管理有限公
司（代“华泰优颐股票
国农业银行股份有限
公司”）
国泰君安证券股份有
限公司
合计 117,016,409 16.93% 117,016,409 0
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
合计 117,016,409 -
五、中介机构核查意见
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：
“本次限售股份解除限售数
量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本
次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息
披露真实、准确、完整。保荐人对曲美家居本次限售股份上市流通的事项无异议。”
六、本次限售股上市前后股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 121,702,909 -117,016,409 4,686,500
无限售条件的流通股 569,527,446 117,016,409 686,543,855
股份合计 691,230,355 - 691,230,355
特此公告。
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