证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-049
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于调整 2022 年股票期权激励计划的股票期权
行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 3.98 元/股调整为 3.78
元/股、预留股票期权授予的行权价格由 5.27 元/股调整为 5.07 元/股。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 7 月 22 日召开第
十届董事会第四十二次（临时）会议、十届监事会第二十四次（临时）会议分别审
议通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》，根据中
国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会有关
决议的授权，鉴于公司已实施完毕 2023 年度权益分派方案（每 10 股派发现金红利
/股调整为 3.78 元/股、预留股票期权授予的行权价格由 5.27 元/股调整为 5.07 元
/股。现将相关事项公告如下：
一、2022 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 9 月 15 日，公司十届董事会第二十二次（临时）会议和十届监
事会第十三次（临时）会议分别审议通过了《关于<浙江康恩贝制药股份有限公司
事、监事会、律师均发表了相关意见，并于 2022 年 9 月 16 日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》（以下统称：公
司指定信息披露媒体）进行了详尽披露。（公告编号：临 2022-046、临 2022-
（二）2022 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 25 日，公司对授予激励对象的姓名和
职务在公司企业微信公告栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本次激
励计划拟激励对象有关的任何异议。公司监事会对拟授予的激励对象名单的公示情
况和审核情况发表了无异议意见，并于 2022 年 10 月 20 日在上海证券交易所网站
和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临 2022-059）
（三）2022 年 10 月 26 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于<浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议
案》及其他相关议案，并于 2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站和公司指定
信息披露媒体进行详尽披露。同日，公司还披露了《公司关于 2022 年股票期权激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。（公告编号：临 2022-
（四）2022 年 11 月 10 日，公司十届董事会第二十五次（临时）会议和十届监
事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《公司关于调整 2022 年股票期权激励
计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案》、《公司关于向 2022 年股票期权
激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事、监事、律师均发表
了相关意见。公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披
露媒体进行详尽披露。（公告编号：临 2022-068、临 2022-069）
（五）2022 年 11 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司办理完成了 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的登记工作。首次授予
登记要素为：
公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进
行了详尽披露。（公告编号：临 2022-076）
（六）2023 年 6 月 21 日，公司十届董事会第三十次（临时）会议和十届监事
会第十八次（临时）会议分别审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行
权价格的议案》。鉴于公司已实施完毕 2022 年度权益分派方案（每 10 股派发现金
红利 1.5 元），同意公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格
由 4.13 元/股调整为 3.98 元/股。公司独立董事、监事、律师均发表了相关意见。
公司于 2023 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进行了详
尽披露。（公告编号：临 2023-041）
（七）2023 年 10 月 25 日，公司分别召开十届董事会第三十三次（临时）会
议和十届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2022
年股票期权激励计划预留股票期权的议案》，确定以 2023 年 10 月 25 日为预留授
予日，向符合条件的 103 名激励对象授予 752.5 万份预留股票期权。公司独立董
事、监事、律师均发表了相关意见。公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所
网站和公司指定信息披露媒体进行了详尽披露。（公告编号：临 2023-064）
（八）2023 年 11 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完成 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予登记工作。预留股票期权的授予
登记要素为：
公司于 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体进
行了详尽披露。（公告编号：临 2023-071）
二、2022 年股票股权激励计划行权价格调整情况
（一）调整事由
公司于 2024 年 5 月 27 日发布《公司 2023 年年度权益分派实施公告》，公司以
扣除公司回购专用账户中的股份数 51,404,645 股，即以 2,518,632,674 股为基
数，每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 503,726,534.8 元
（含税）。
经公司 2022 年第二次临时股东大会审议同意，授权公司董事会在符合相关法
律法规的前提下全权办理与 2022 年股票期权激励计划有关的具体事宜，包括但不
限于：“授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩
股、配股、派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量或行
权价格进行调整”；以及根据《浙江康恩贝制药股份有限公司 2022 年股票期权激励
计划（草案）》“第九章 股票期权激励计划的调整方法和程序”之“二、股票期权
行权价格的调整方法 若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。”之“4、派息 P＝P0-
V 其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股 A 股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1”的规定，公司董事会拟对 2022 年股票期权激励计划
的股票期权在 2024 年 5 月 31 日（2023 年度权益分派完成日）以后的行权价格进行
调整。
（二）调整结果
由 3.98 元/股调整为 3.78 元/股。
行权价格由 5.27 元/股调整为 5.07 元/股。
三、对公司的影响
本次公司调整 2022 年股票期权激励计划的股票期权行权价格不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会经核查认为：公司对 2022 年股票期权激励计划的股票期权行权价格的
调整，符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《浙江康恩贝制药股份有
限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并已履行了必要的审批程
序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、律师法律意见书的结论意见
上海东方华银律师事务所对公司调整 2022 年股票期权激励计划的股票期权行
权价格事项发表意见如下：公司具备实施本激励计划的主体资格；公司已就本次调
整行权价格履行必要的批准和授权程序，符合中国证监会《上市公司股权激励管理
办法》和本激励计划的相关规定；本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理
办法》和本激励计划的相关规定；公司尚需就本次调整行权价格相关事项依法履行
信息披露义务。
六、备查文件
（一）公司十届董事会第四十二次（临时）会议决议；
（二）公司十届监事会第二十四次（临时）会议决议；
（三）上海东方华银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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