证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-088
宁波三星医疗电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中央大
厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 55.0780
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户中的股份数，本次已剔除。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
瑜斌先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 770,580,613 99.9560 334,950 0.0434 3,600 0.0006
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
关于选举公司
第六届董事会 334,9
独立董事的议 50
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李勤芝、朱憬
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会
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