证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2024-035 号
信达地产股份有限公司
第一百零四次（ 2024 年第三次临时）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦
A 座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长石爱民先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》《上海
证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
梁志爱先生因工作原因未能出席会议，独立董事霍文营先生、卢太平先生、
王扬女士因工作原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,101,759,585 99.4459 10,401,918 0.4921 1,308,001 0.0620
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,111,933,602 99.9273 277,001 0.0131 1,258,901 0.0596
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于变更会计师
事务所的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：郭昕律师、仲路漫律师
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
信达地产股份有限公司董事会
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