证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-035
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国
际商务大厦 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 45
普通股股东所持有表决权数量 39,841,250
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,669,857 99.5698 170,174 0.4271 1,219 0.0031
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
修 订 公
司 章 程
并 办 理
工 商 变
更 登 记
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决票的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：方啸中、黄心怡
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人 员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
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