证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-57
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2024 年
会主席杨瑛女士主持，应参会的监事 3 人，实际参会的监事 3 人。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项：
（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供
担保的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会同意控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司向银行申请总额不超
过 6,000 万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过 2
年。同时由公司为其提供总额不超过 6,000 万元的担保。
此议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 23 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》
（2024-58）。
三、备查文件
旺能环境股份有限公司监事会
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