证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-078
福建天马科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
七次会议于 2024 年 7 月 22 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，
会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修
明先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列
席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：
（1）公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司
当期的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司 2024 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《福建天马科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024
年 7 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司
（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的
专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年上半年的募集资金使用情况，
公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金
的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团
股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。
公司 2024 年半年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不实施送
股和资本公积转增股本。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 502,335,741 股，
以此为基数计算合计拟派发现金红利 20,093,429.64 元（含税）。2024 年半年度公
司现金分红比例为 35.84%。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生
变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司未
来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素，符合
公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。监事会同意公司本次
利润分配方案。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团
股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》。
经审核，监事会认为：因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案已实施完毕，公司的股份总数由 456,668,856 股增加至 502,335,741 股，公司注
册资本由人民币 45,666.8856 万元增加至人民币 50,233.5741 万元。监事会同意公
司根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等法律法规和规范性文件的规定，对公司章程相关条款进行修订，并办理工商变
更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建天马科技集团股份有限公司关于增加公司注册资本及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》和《福建天马科技集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇二四年七月二十三日
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