建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2024-033
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年
第四次临时会议于 2024 年 7 月 16 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于
次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会召集人及成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定，
结合公司董事会成员调整的相关情况，补选刘志岩先生为特种装备委员会委员，补选
刘志岩先生、李聪波先生为战略与投资委员会委员，补选宋宗宇先生为审计委员会委
员，补选李聪波先生为提名委员会委员并担任召集人，补选宋宗宇先生为提名委员会
委员，补选宋宗宇先生为薪酬与考核委员会委员并担任召集人。补选后各专门委员会
成员如下：
（1）特种装备委员会
召集人：鲜志刚
委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、王晓畅
（2）战略与投资委员会
召集人：鲜志刚
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事）
（3）审计委员会
召集人：陈旭东（独立董事）
委员：王晓畅、宋宗宇（独立董事）
（4）提名委员会
召集人：李聪波（独立董事）
委员：王自勇、宋宗宇（独立董事）
（5）薪酬与考核委员会
召集人：宋宗宇（独立董事）
委员：王晓畅、陈旭东（独立董事）
各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公
司董事职务，自动失去委员资格。
三、备查文件
第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议。
特此公告。
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