证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-039
深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第
四次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7
名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-040）。
二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向
银行申请授信的议案》；
因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计
根据公司业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请
金额不超过人民币8,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币
种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请
金额不超过人民币15,000万元（含）、期限不超过壹年的授信额度（实际币种、
金额、期限、用途、品种以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
根据公司业务发展需要，公司向渤海银行股份有限公司深圳前海分行申请金
额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、
金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。
三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于对
外担保的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于
对外担保的公告》（公告编号：2024-041）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十二日
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