证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-051
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京
钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第三十二次
会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 8 月 9 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开股东大会的基本情况
《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关
规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：
系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 8 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自
出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码：
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
作为投票对象的子议
案数：（11）
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议暨关联交易的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施的议案
关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要
约方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
议审议、第六届监事会第二十三次会议、第六届监事会第二十四次会议审议通过。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（1）本次会议议案 1.00-议案 13.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）本次会议议案 1.00-议案 8.00、议案 10.00、议案 12.00-议案 13.00 涉及回避表
决事项，相关关联股东将回避表决，回避股东不可接受其他股东委托进行投票。
（3）议案 2.00 的各项子议案需逐项审议表决。
本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证
明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证
明、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、法定代
表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证明、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托
人身份证明办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须
在 2024 年 8 月 7 日 15:00 前送达或传真至本公司规划证券投资部，信封上请注明“股东
大会”字样，不接受电话登记。
身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场办理参会手续。
会务联系人姓名：蔡晓宝、何晓珂
电话号码：010-62182656
联系传真：010-62185097
邮寄地址：北京市海淀区大柳树南村 19 号公司规划证券投资部
邮编：100081
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程详见“附件三”。
五、备查文件
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
附件一、授权委托书；
附件二、2024 年第三次临时股东大会股东参会登记表；
附件三、参加网络投票的具体操作流程。
附件一：
授权委托书
北京钢研高纳科技股份有限公司：
本公司（人）委托 先生/女士代表本公司（人）出席北京钢研高纳科技股份有限公
司 2024 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本单位（本
人）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本单位（本人）
承担。
受托人无转委托权，表决权自委托签署日起至 2024 年第三次临时股东大会闭会时
止。
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
作为投票对象的子议
案数：（11）
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分
析报告的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充
协议暨关联交易的议案
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施的议案
关于提请股东大会同意中国钢研科技集团有限公司免于以要
约方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
说明：请在议案各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无
效。若无明确指示，代理人可自行投票。
特此授权。
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人（股东）持股性质与数量：
委托人签字（盖章）：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托书有效期限：签署日至 年 月 日
附件二：
股东名称/姓名 是否委托他人
股东地址 代理人姓名
股东统一社会代码
代理人身份证号码
证号/身份证件号
法人股东法定代表
联系人姓名
人姓名
股东账号 联系电话
股权登记日收市持
联系邮箱
股数量及性质
联系地址
注:
件。
股东签名/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”
或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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