学大教育: 第十届董事会第十七次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-22 12:52:18
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证券代码:000526         证券简称:学大教育           公告编号:2024-055
        学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   学大(厦门)教育科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事
会第十七次会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事,本次
会议于 2024 年 7 月 22 日 9:30 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以
现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7
人,会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合
公司实际情况,对《公司章程》相应条款进行修订。
   表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
   本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
   具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。
   (二)审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
   根据相关法律法规和规范性文件,并结合公司实际情况,公司董事会同意制
定《舆情管理制度》。
   表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《舆
情管理制度》。
   (三)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果:同意:7 票,反对:0 票,弃权:0 票。
  具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
  《公司第十届董事会第十七次会议决议》。
  特此公告。
                       学大(厦门)教育科技集团股份有限公司
                                  董   事   会

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