证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-029
湘潭永达机械制造股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会
议于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通
知已于2024年7月18日以电话、微信送达全体监事，全体监事同意豁免通知时限。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董
事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经
各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为，本次重大资产重组筹划符合公司战略发展需要和全体
股东的整体利益，有利于提升公司竞争力和盈利水平。因此，监事会一致同意该
事项审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的提示性公告》（公告编号：
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
度>的议案》
经审核，监事会认为，公司制定《湘潭永达机械制造股份有限公司委托理财
管理制度》，是为规范公司委托理财行为，防范财务风险，确保公司稳健经营。
因此，监事会一致同意公司制定上述制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永
达机械制造股份有限公司委托理财管理制度》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
经审核，监事会认为，公司以自有闲置资金进行委托理财，符合相关法规与
规则的规定，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的
正常开展，不存在损害广大中小股东利益的情形；此外公司同步建立了《委托理
财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防
范投资风险，保障公司资金安全。因此，监事会一致同意公司使用最高额度不超
过5亿元人民币（含5亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
保荐人国泰君安证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
闲置自有资金委托理财的核查意见。
特此公告
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