证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-052
慕思健康睡眠股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间
其中，采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 7
月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二） 现场会议召开地点：东莞市厚街镇厚街科技大道 1 号公司会议室
（三） 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式
（四） 召集人：公司董事会
（五） 主持人：公司董事长王炳坤先生
（六） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 17 人，代表股份数量为
本为 400,010,000 股，其中公司回购专户中的股份数量 2,376,612 股，该等回购股
份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总数为 397,633,388 股）。其中，
参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份数量为
出 席 现场 会议 的股 东及 股东 授权 委 托代 表共 7 名 ，代 表股 份数 量 为
通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表股份数量为 8,402,378 股，占公
司有表决权股份总数的 2.1131%。
（七） 公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或
列席了本次股东大会。
（八） 本次会议由公司董事会召集，董事长王炳坤主持，本次会议以现场表
决和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。
本次股东大会的召集及召开程序、表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》
等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议
案：
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 328,502,378 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
（2）其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 328,502,378 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
（2）其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 328,502,378 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
（2）其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
资金总额
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 328,502,378 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
（2）其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 328,502,378 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
（2）其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 328,494,878 99.9977 7,600 0.0023 0 0.0000
（2）其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
（1）总表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会股东 328,502,378 100.0000 100 0.0000 0 0.0000
（2）其中，与会中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
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