证券代码:000615 证券简称:ST美谷 公告编号:2024-075
奥园美谷科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会
议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件等方式通知公司全体监事,会议于 2024
年 7 月 19 日下午以电子通讯方式召开。本次会议由监事会主席陈果先生主持,
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下决议:
审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》和《公
司章程》的修订内容,并结合公司实际,对公司监事会的议事规则进行修订和完
善。
具体内容详见于本公告同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监
事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
监事会
二〇二四年七月十九日