证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-67
山东高速路桥集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第六十四次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。经全体董
事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项
目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办
法》的相关规定，公司拟使用总额不超过 60,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
本议案经独立董事专门会议审议通过。保荐人出具了无异议的核
查意见。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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