证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2024-059
浙江天成自控股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事会秘书辞职情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会
秘书、副总经理吴延坤先生的辞职报告。吴延坤先生因个人原因，申请辞去公司
董事会秘书、副总经理职务。辞去董事会秘书、副总经理后，将不再担任公司任
何职务。吴延坤先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
吴延坤先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在
公司信息披露、规范运作和投资者关系管理等工作中发挥了重要作用，公司及公
司董事会对其做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于董事会秘书聘任情况
公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘
任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，公司董
事会审核并同意聘任林武威先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自董事会
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
林武威先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘
书职务所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书办公地址及联系方式如下：
办公地址：浙江省天台县西工业区济公大道 1618 号
联系电话：0576-83737726
联系传真：0576-83737726
邮箱：irm@china-tc.com
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司
附件：简历
林武威先生,1990 年出生,中国国籍,无永久境外居留权，毕业于海南大学，
本科学历，律师。2014 年加入浙江天成自控股份有限公司历任公司法务、证券投
资部经理、证券事务代表、监事会主席。2024 年 7 月至今担任公司董事会秘书。
林武威先生未持有公司股份，与本公司持有公司 5%以上股权的股东、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。
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