证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-027
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届董事会
第十三次会议通知于 2024 年 7 月 14 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会
议于 2024 年 7 月 19 日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司监事及其他非董事
的高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权
暨关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意将城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权转让
给山东东宏科技集团有限公司，转让价款为67.59万元。本次转让完成后，公司
不再持有城市生命线产业发展（曲阜）有限公司的股权，不再纳入公司合并报表
范围。
董事倪立营先生、倪奉尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。
本议案事前已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议和第四届董事会
独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事认为，公司向山东东宏
科技集团有限公司转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股权事项是公
司从全体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步
聚焦主业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害
公司及其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成
不利影响。一致同意将《关于转让城市生命线产业发展（曲阜）有限公司70%股
权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该
议案时，关联董事应回避表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于转让曲阜市城乡水务工程集团有限公司49%股权暨关
联交易的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意将曲阜市城乡水务工程集团有限公司49%股权转让给山
东东宏科技集团有限公司，转让价款为73.84万元。本次转让完成后，公司不再
持有曲阜市城乡水务工程集团有限公司的股权。
董事倪立营先生、倪奉尧先生、寻金龙先生作为关联董事回避了该议案的表
决。
本议案事前已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议和第四届董事会
独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事认为，公司向山东东宏
科技集团有限公司转让曲阜市城乡水务工程集团有限公司49%股权事项是公司从
全体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步聚焦
主业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利
影响。一致同意将《关于转让曲阜市城乡水务工程集团有限公司49%股权暨关联
交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该议案时，
关联董事应回避表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于转让山东颐养健康集团管道科技有限公司49%股权暨
关联交易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意将山东颐养健康集团管道科技有限公司49%股权转让给
山东东宏集团有限公司，转让价款为1,657.03万元。本次转让完成后，公司不再
持有山东颐养健康集团管道科技有限公司的股权。
董事倪立营先生、倪奉尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。
本议案事前已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议和第四届董事会
独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事认为，公司向山东东宏
集团有限公司转让山东颐养健康集团管道科技有限公司49%股权事项是公司从全
体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步聚焦主
业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影
响。一致同意将《关于转让山东颐养健康集团管道科技有限公司49%股权暨关联
交易的议案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该议案时，
关联董事应回避表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于转让曲阜美图建筑工程有限公司100%股权暨关联交
易的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意将曲阜美图建筑工程有限公司100%股权转让给曲阜市城
乡建设集团有限公司，转让价款为366.78万元。本次转让完成后，公司不再间接
持有曲阜美图建筑工程有限公司的股权，不再纳入公司合并报表范围。
董事倪立营先生、倪奉尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。
本议案事前已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议和第四届董事会
独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事认为，公司向曲阜市城
乡建设集团有限公司转让曲阜美图建筑工程有限公司100%股权事项是公司从全
体股东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步聚焦主
业发展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及
其股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影
响。一致同意将《关于转让曲阜美图建筑工程有限公司100%股权暨关联交易的议
案》提交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事
应回避表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于转让曲阜中通运输有限公司100%股权暨关联交易的
议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意将曲阜中通运输有限公司100%股权转让给山东东宏新
能源集团有限公司，转让价款为101.77万元。本次转让完成后，公司不再间接持
有曲阜中通运输有限公司的股权，不再纳入公司合并报表范围。
董事倪立营先生、倪奉尧先生作为关联董事回避了该议案的表决。
本议案事前已经公司第四届审计委员会2024年第二次会议和第四届董事会
独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，独立董事认为，公司向山东东宏
新能源集团有限公司转让曲阜中通运输有限公司100%股权事项是公司从全体股
东利益出发做出的决策，符合公司战略发展方向，有助于公司进一步聚焦主业发
展，增强核心竞争力。转让价款遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。
一致同意将《关于转让曲阜中通运输有限公司100%股权暨关联交易的议案》提
交公司第四届董事会第十三次会议进行审议，在审议该议案时，关联董事应回避
表决。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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