证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-049 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 15
日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有
限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过了《关于<增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额
度>的议案》
议案表决情况：有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：临
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日
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