国浩律师（北京）事务所
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二〇二四年七月
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于鸿日达科技股份有限公司
法律意见书
国浩京证字[2024]第0264号
致：鸿日达科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受鸿日达科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 7 月 19 日召开
的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现依据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》
（以
下简称“《规则》”）和《鸿日达科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席
会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，
并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书不存在虚假、严重误导性
陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本法律意见书仅供公
司本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公
司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并对与出具法律意见书有关的
所有文件材料及证言进行审查判断，现出具法律意见如下：
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
月 3 日发布于指定信息披露媒体的《鸿日达科技股份有限公司关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于本次会议召开 15 日前以公告方式通
知了全体股东，对本次会议的召开时间、地点、出席人员、召开方式、审议事项
等进行了披露。
决。
司董事长主持召开。本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所系统和互联网投
通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15-9:25，
票系统，
年 7 月 19 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司董事会已就本次会议的召开以公告形式提前十五日通知
股东，公司本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
及股东委托代理人共计 10 名，代表有表决权股份总数 134,476,092 股，占公司有
表决权股份总数的 65.6844%。
上述所有股东或股东代表均为截止 2024 年 7 月 15 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代表。
师审查，上述出席本次股东大会的人员资格均合法、有效。
经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，本次股东大会按照会议通知的要求，采取现场投票和网络投票相结
合的方式表决。公司按有关法律、法规和《公司章程》规定的程序对现场投票进
行计票、监票，深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表
决结果。
议案（一）为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上通过。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，本次股东大会表决通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意票代表股份数额 134,454,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的 99.9838%；反对票代表股份数额 21,800 股，占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权票代表股份数额 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0％。
其中，出席会议的中小投资者股东表决结果为：同意票代表股份数额
所持有效表决权股份总数的 0.3346％；弃权票代表股份数额 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者股东所持有效表决权股份总
数的 0％。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
国浩律师（北京）事务所 法律意见书
司章程》的有关规定；
次股东大会，其参会资格合法、有效；
的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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