证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-036
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”
）第二届
监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件方式发出通知，
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会审议情况
（一）审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定
了相应的操作流程；有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成
本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相
改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，同意公司使用自
有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的事项。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通
过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2024-035）
。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会
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