证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-047
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议于 2024 年 7 月 16 日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，
豁免本次会议通知期限），并于 2024 年 7 月 19 日完成通讯表决形成
会议决议。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于聘任姚松涛为执委会委员的议案》
董事会聘任姚松涛先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审
议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
（二）《关于聘任卢小方为执委会委员兼财务总监的议案》
董事会聘任卢小方先生为公司执委会委员兼财务总监，任期自公
司董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。秦湘女士不
再代行财务总监职责。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、董事会薪酬与提
名委员会审议通过。
（三）《关于聘任曾君为执委会委员的议案》
董事会聘任曾君先生为公司执委会委员，任期自公司董事会审议
通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日
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