证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2024-027
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及
全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本行于 2024 年 7 月 13 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 19 日在本行以现场和
视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事 17 名，实际出席董事 17 名（实际
拥有表决权的董事 16 名）。会议由董事长吴智晖主持，部分监事及高级管理人员
列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等法律法
规及本行《章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、修订《关联交易管理办法》
本议案尚需提交本行股东大会审议。
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、与部分关联方的关联交易事项
详情请查阅本行同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙
江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司关于关联交易的公告》（2024-028）。
该事项已经本行第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事沈幼生回避表决）
三、调整2024年核销计划
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、认定2024年半年度关联方名单
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、制定《外包业务风险管理办法》
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、总部组织架构优化方案
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、修订董事会对董事长的授权内容
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、调整第四届董事会专门委员会组成人员
成员：孙同全、陈钢梁、张勤良
其中主任委员：孙同全
表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次董事会审阅了以下事项：
一、修订《反洗钱工作履职考核评价办法》。
二、对客外汇衍生品业务开展情况评估报告。
三、消费者权益保护专项审计报告及整改报告。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
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