天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2024-038
债券代码：185167 债券简称：21天地一
债券代码：185536 债券简称：22天地一
债券代码：137566 债券简称：22天地二
天地源股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 董事刘永明先生因身体原因未能出席本次董事会。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三十二次会议于 2024
年 7 月 18 日在西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 20 层会议室召开。
会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名。董事刘永明先生因身体原因未能出
席本次董事会。公司已于 2024 年 7 月 12 日以邮件、短信、企业微信等方式将会
议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
的有关规定。会议由董事长袁旺家主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了
本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于转让物业公司股权的议案
根据公司经营发展需要，为聚焦房地产开发主业，优化公司产业结构，持续
提升公司质量，公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称
西安天地源）、深圳天地源房地产开发有限公司、陕西天投房地产开发有限公司
拟分别向西安高科物业服务管理有限公司（以下简称高科物业）转让其持有的西
安天地源物业服务管理有限责任公司、深圳天地源物业服务有限公司、陕西天地
源天投物业服务有限公司 100%股权。高科物业系公司实际控制人西安高科集团
有限公司下属全资子公司，故本次交易构成关联交易。
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具体内容详见 2024 年 7 月 20 日《上海证券报》
《证券时报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临 2024-039）。
该议案已经公司第十届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。
关联董事回避表决。
本议案表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于向金融机构申请融资的议案
根据经营发展需要，公司拟向西部信托有限公司（以下简称西部信托）申请
总金额不超过 3.2 亿元的信托融资，资金用于公司下属公司合规项目的开发建设。
西部信托发起设立“西部信托•丰盈组合 T08 集合资金信托计划”，以不超过 3.2
亿元受让公司持有下属全资子公司西安天地源 100%的股权收益权。A 类信托计
划不低于 1 亿元，期限不超过 12 个月；B 类信托计划不超过 2 亿元，期限不超
过 24 个月；C 类信托计划不超过 2,000 万元，期限不超过 27 个月。融资成本为
本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
公司第十届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日
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