江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
江苏洪田科技股份有限公司
会议资料
江苏洪田科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草
议案一、
《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施
议案二、
议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激
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为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》
《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，
请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
合法权益，除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排
发言顺序。每一位股东(或代理人)发言时间不得超过 5 分钟。
东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公
司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
律师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
届监事会第二十五次会议审议通过。
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一、会议召集人：江苏洪田科技股份有限公司董事会
二、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 8 月 1 日 14:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 2024 年 8 月 1 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 8 月 1 日 9:15-
三、现场会议地点：洪田科技南通总部一楼会议室（南通市通州区五接镇
韩通路 18 号）
四、大会主席（主持人）：董事长赵伟斌先生
五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
六、会议主要议程：
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《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划
议案一、
（草案）
》及其摘要的议案
尊敬的各位股东：
为进一步优化公司与员工之间的长效激励机制，充分调动公司员工的积极
性，促进公司长期、稳定、可持续的发展，实现公司的长远发展与员工利益的
充分结合，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，依据《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟实施2024年
股票期权激励计划并制定了《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励
计划（草案）》及《江苏洪田科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）
摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司
期权激励计划（草案）摘要公告》。
以上议案，请各位股东审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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《江苏洪田科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实
议案二、
施考核管理办法》的议案
尊敬的各位股东：
为规范公司2024年股票期权激励计划的实施，根据《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等
相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《江苏洪田
科技股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司
以上议案，请各位股东审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激
励计划相关事宜的议案
尊敬的各位股东：
为保证公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”
或“股票期权激励计划”）的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理与股
票期权激励计划相关的事宜。
上述授权自股东大会通过之日起至本次股票期权激励计划实施完毕之日内
有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 7 月 16 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《第五届董事会第二十七次会议决
议公告》。
以上议案，请各位股东审议。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
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