证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-055
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次
会议于 2024 年 7 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 19
日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自
出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、
《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公
司法》）及《江苏宏微科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定。
会议决议合法、有效。
会议由监事会主席罗实劲主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成
以下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）逐项审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
经审核，监事会认为：公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名以下成员为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏宏微科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司监事会
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