证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-40
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董事会
第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议通知
于 2024 年 7 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
《关于公司“十四五”发展规划（中期调整）的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司“十四五”发展规划（中期调
整）
》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日
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