上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
上海汽车集团股份有限公司
上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
上海汽车集团股份有限公司
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上海汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定如
下会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股
东（或授权代表）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人
员事先办理参会登记手续，准时参加会议。股东大会正式开始后，
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，终止现场参会登记。股东大会设秘书处，
具体负责大会有关事宜。
二、股东（或授权代表）出席大会，依法享有发言权、质询
权、表决权等各项权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的，
请在会议正式开始前 10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言
申请单，经大会秘书处许可，方可发言。每一股东发言时间一般
不超过 5 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密
或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。
三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对议案
进行审议，随后对议案进行表决。在统计现场表决结果期间由股
东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东
的问题提出后统一回答。在大会召开过程中，对于干扰股东大会
秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要
措施加以制止。
四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人
上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许
可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
五、股东大会表决采用记名投票表决，公司通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。表决结果于会议
结束后当天晚上以公告形式发布。
六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
上海汽车集团股份有限公司
股东大会秘书处
上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
授权委托书
上海汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
上海汽车集团股份有限公司
会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14:30
会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同
嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅
投票方式：现场投票和网络投票相结合
主要议程：
一、主持人宣布大会开始并宣布股东参会情况
二、通过大会总监票人、监票人名单
三、审议下列议案
《关于补选公司董事的议案》
四、投票表决
五、股东交流
六、宣布现场表决结果
七、律师发表见证意见
八、现场会议结束
上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
上海汽车集团股份有限公司
关于补选公司董事的议案
各位股东：
因陈虹先生已辞去公司董事职务，根据《公司章程》相关规
定，并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核和建议，公司
董事会提名补选贾健旭先生为公司第八届董事会董事, 任期与
本届董事会任期一致。
贾健旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不
得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，具备相关任职资格；贾健旭先生未持有本公司
股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系，并已同意成为公司董事
人选。
贾健旭先生的简历附后。
以上议案请股东大会审议。
上海汽车集团股份有限公司
上海汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
简历：
贾健旭：男，1978 年 2 月出生，中共党员，在职研究生，
工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务
副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公
司副总经理（主持工作）、上汽欧洲有限公司副总经理（主持工
作）
、上海汽车工业香港有限公司副总经理（主持工作）
，延锋汽
车饰件系统有限公司副总经理（主持工作）、总经理，延锋汽车
饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，
上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总
经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委
副书记。
首页
微信公众号
证券之星APP
