证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-025
广东广康生化科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97 号
A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过邮
件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次应出席会议的监事 3 名，实际出席会议
的监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，分别为：陈锐东）。本次会
议由监事会主席余克伟先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的 召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的决策
程序符合相关法律法规的规定，有利于公司增加收益，提高资金使用效率，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币
现金管理。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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