证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2024-024
广东广康生化科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2024 年 7 月 19 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高普路 97
号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过
邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次应出席会议的董事 7 名，实际出席会
议的董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 2 人，分别为：蔡绍欣、王世银）。
本次会议由董事长蔡丹群先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科技股份有限公司 章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安
全的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用不超过人民币 5 亿元的部分
暂时闲置的募集资金（含募集资金进行现金管理后所产生的利息）进行现金管理，用
于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自 2024 年
权董事长或董事长授权人士在上述有效期和额度范围内签署相关合同文件，具体事项
由公司财务部门组织实施。
保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，具体内容请见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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