证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024071
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
五次会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）09:00 在南宁市良庆区
体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 7 月 16
日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事洪峻、胡
文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于与广西北港规划设计院有限公司签
订勘察设计合同涉及关联交易的议案》
为完成北海港铁山港东港区沙尾作业区 4 号 5 号泊位工程的
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勘察设计工作，公司下属全资子公司北海市沙尾码头有限公司开
展了该项目的公开招投标，经评标，确定中交第二航务工程勘察
设计院有限公司、广西北港规划设计院有限公司（以下简称“北
港规划设计院”）组成的联合体为中标单位，中标勘察设计服务
费交易定价为 1,636.80 万元，联合体成员北港规划设计院承接的
费用为 639.90 万元。北港规划设计院为本次交易关联方，关联
交易涉及金额为 639.90 万元。
本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，
关联董事周少波已回避表决，经 8 名非关联董事（包括 3 名独立
董事）投票表决通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
《关于与广西北港规划设计院有限公司签订勘察设计合同
涉及关联交易的公告》及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对
本事项发表的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于成立北部湾港股份有限公司重庆分
公司的议案》
为更好配合国家西部陆海新通道战略的实施，进一步深入川
渝地区拓展服务，不断提升北部湾港品牌价值，公司董事会同意
成立北部湾港股份有限公司重庆分公司，将现有重庆办事处、成
都办事处并入重庆分公司管理，以便更好地与通道沿线地区形成
政策合力、服务合力。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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