证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2024 临-033
广东松发陶瓷股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议会议通知和材料已于 2024 年 7 月 16 日以书面文件、电子邮件等方式通知了全
体董事及列席人员，并于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长卢堃
先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于接受股东委托贷款暨关联交易的议案》
表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；关联董事卢堃回避表决。
为支持公司运营发展，控股股东恒力集团有限公司拟通过委托吴江市苏南农
村小额贷款股份有限公司向公司提供贷款人民币 2,950 万元，指定借款期限为 1
年，指定借款年利率为 3.45%。
本议案已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
全体独立董事认为：公司接受股东委托贷款能够满足公司经营资金需求，有
利于公司稳健经营发展，本次关联交易符合公平合理的原则，不存在损害公司、
公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次接受股东委托贷款事项。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司接受股东委托贷款暨关联交易的公告》（2024 临-030）。
（二）《关于公司以自有资产向银行补充抵押物的议案》
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
为满足经营资金需求，公司对中国银行股份有限公司潮州分行已审批的不超
过人民币 6,800 万元的银行授信存量贷款补充房产抵押，抵押的资产为公司名下
坐落于广州市海珠区琶洲大道东 8 号 1514 房。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司以自有资产向银行补充抵押物的公告》（2024 临-031）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于召开<松发股份 2024 年第二次临时股东大会>的议案》
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司拟于 2024 年 8 月 15 日下午 14:00 在公司四楼会议室召开“松发股份 2024
年第二次临时股东大会”，审议上述第 2 项议案。
具体详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024 临-032）。
特此公告。
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