证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-045
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2024 年 7 月 18 日 9:15 至 15:00。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 16 人，代表股份数
小投资者共 11 人，代表股份 246,026,784 股，占公司有表决权股份
总数的 3.7730%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份
中小投资者股东 2 人，代表股份 212,074,360 股，占公司有效表决
权股份总数的 3.2523%。
通过网络投票出席会议的股东共 12 人，代表股份 2,011,424,839
股，占公司有表决权股份总数的 30.8468％。
其中，中小投资者股东 9 人，代表股份 33,952,424 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5207％。
大会。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，以累积投票方式等
额选举公司董事、监事，具体情况如下：
提案
提案名称 获得票数 同意比例 是否当选
编码
其中，中小股东的表决情况如下：
提案编码 提案名称 获得票数 同意比例
注：按照累积投票规则，部分董事、监事候选人得票比例超过 100%。
三、律师出具的法律意见
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《湖北能
源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会
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