证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-054
神州数码信息服务集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2024 年 7 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18 日，9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-
具体时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15 至 2024 年 7 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
第一会议室（香山公园东门外）
出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 975,774,437 股，扣除已回购股份
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 18 人，代表股份
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 389,541,110
股，占公司有表决权股份总数的 40.5234%。
出席本次股东大会网络投票的股东共 15 人，代表股份 66,261,183 股，占公司有表
决权股份总数的 6.8931%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 16 人，代表股份
师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议
了如下议案：
（一）审议通过了《关于提名公司第九届董事会非独立董事的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 有效表决权 股份数量
表决权股份总数
总体表 （股） 权股份总数比例 （股） 股份总数比 （股）
比例
决情况 例
同意 反对 弃权
占出席会议
中小投 占出席会议中小投资 中小投资者 占出席会议中小
股份数量 股份数量 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 有效表决权 投资者有效表决
（股） （股） （股）
决情况 数比例 股份总数比 权股份总数比例
例
表决结果：本议案审议通过。王永利先生被选举为公司第九届董事会董事。本次
选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
类别 同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议有效
股份数量 占出席会议有效表决 股份数量 有效表决权 股份数量
表决权股份总数
总体表 （股） 权股份总数比例 （股） 股份总数比 （股）
比例
决情况 例
同意 反对 弃权
占出席会议
中小投 占出席会议中小投资 中小投资者 占出席会议中小
股份数量 股份数量 股份数量
资者表 者有效表决权股份总 有效表决权 投资者有效表决
（股） （股） （股）
决情况 数比例 股份总数比 权股份总数比例
例
表决结果：本议案以特别议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合
法、有效。
四、备查文件
度第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
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