证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-032
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开情况
现场会议召开日期和时间：2024年7月18日（星期四）14:00。
网络投票时间：2024年7月18日（星期四）14:00，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年7月18日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关
规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表股份
参加现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表股份192,240,046股，
占公司有表决权股份总数的52.5448%。
参加网络投票的股东及股东授权代表共 3 名，代表股份 20,886,370 股，
占公司有表决权股份总数的 5.7089%。
（1）公司在任董事8人，本次会议共出席8人；
（2）公司在任监事3人，本次会议共出席3人；
（3）董事会秘书出席了会议；
（4）北京市嘉源律师事务所律师晏国哲、张美娜出席并见证了本次会
议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
（一）非累积投票议案
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了
以下提案：
议案序号 议案名称
关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的
议案
上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（二）议案表决情况
根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的上述议案均获
通过。本次股东大会对前述提案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
议案 表决
比例(%) 比例(%) 比例(%)
序号 股数 股数 股数 结果
注1 注1 注1
议案
议案
注 1：比例，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果
如下：
同意 反对 弃权
议案序号
股数 比例(%)注 2 股数 比例(%)注 2 股数 比例(%)注 2
议案 1.00 1,200 25.5319 3,500 74.4681 0 0.0000
议案 2.00 1,200 25.5319 3,500 74.4681 0 0.0000
注 2：比例，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出
席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京市嘉源律师事务所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信
息披露资料一并公告。
四、备查文件
特此公告。
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