股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-057
福建省永安林业（集团）股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或 “ 本 公 司 ” ） 于 2024 年 7 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上刊登了《关于召
开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场
表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法权益，方
便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事
宜提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第三次临时
股东大会。
（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有
限公司董事会。
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司
（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会
的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2024 年 7 月 17 日
（七）出席对象
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
事
事
上述议案 1 采取累积投票方式选举 2 名独立董事，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结
果将在本次股东大会决议公告中披露。
（二）披露情况
上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第九次
会议审议通过，相关公告刊登于 2024 年 7 月 8 日的《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户
卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法
人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、
出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式
登记。
（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司
（三）登记时间：2024 年 7 月 18 日-23 日上午 9:00～11:00，
下午 3:00～5:00。
（四）会议联系方式：
联系人：林航
联系地址：福建省永安市南坑路 638 号 11 楼公司董事会秘
书处。
邮编：366000
联系电话：(0598)3614875
传真：(0598)3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360663
投票简称：永安投票
（二）填报表决意见
其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复
投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 7 月 24 日的交易时间，即
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月
年 7 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照
《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016
年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出
席福建省永安林业（集团）股份有限公司 2024 年第三次临
时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）
对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□
无权□ 按照自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提
采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
关于补选公司第十届董事会独立董
事的议案
关于补选彭亚峰先生为第十届董事
会独立董事
关于补选张卫泳先生为第十届董事
会独立董事
委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。
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