股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于四创电子股份有限公司
二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四创电子股份有限公司
依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四
创电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称“本所
律师”）就公司于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 7 月 3
日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开程序
董事长张成伟先生因工作原因视频参加会议，经半数以上董事推
股东大会法律意见书
举，会议由董事任小伟先生主持，会议召开的实际时间、地点、内
容与公告内容一致。
东提供网络形式的投票平台。通过上海证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：
体时间为 2024 年 7 月 18 日 9：15-15：00，与公告内容一致。
经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会出席会议人员的资格
经查验，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 人，
代表股份数 115,246,277 股，占公司股份总数的 41.7545%。经核
查，股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及《公司
章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过
网络系统直接投票的股东共计 29 名，所持有表决权的股份数为
据此，在现场参加本次股东大会的股东和股东代理人以及通过
网 络 投 票 表 决 的 股 东 共 计 30 名 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 共 计
股东大会法律意见书
除股东和股东代理人出席本次股东大会现场会议外，出席及列
席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘
请的律师。
经验证，出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
经核查，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决
方式对各项提案进行了逐项表决，现场投票以记名投票的方式进
行。表决按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结
果；会议记录由出席会议的公司董事签名；出席会议的股东和股东
代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由上证所信息网络
有限公司提供。
经验证，本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场
投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
股东大会法律意见书
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集程序、召
开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合
法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公
司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。
（以下无正文）
股东大会法律意见书
（本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于四创电子股份有限公
司二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
安徽天禾律师事务所
负责人：_____________ 经办律师：_____________
卢贤榕 马 慧
_____________
孔洋洋
二○二四年七月十八日
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