新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称：准油股份 公告编号：2024-027
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 12:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 7 月 18 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。
座 515 室。
《证券法》
《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）股东出席情况
现场参加会议和通过网络投票方式参加的股东及股东代理人共15人，代表股份
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人，代表股份80,284,083股，占公司股份总数的30.6363%；通过网络投票的股东8人，代
表股份1,275,674股，占公司股份总数的0.4868%。
（三）董监高及中介机构出席、列席情况
公司董事简伟、吕占民，独立董事汤洋，监事原野、赵树芝、张明明现场出席，高管
刘艳、蒋建立现场列席；董事林军、周剑萍、盛洁、全源，独立董事李晓龙、刘红现，监
事甘建萍、杨亮，高管刘峰、佐军因其他工作原因无法现场参加、通过腾讯会议方式接入。
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、秦雨律师现场列席本次股东大会进行见证，并出具了
法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，结果如下：
会议审议了《关于公司向关联方融资的议案》，关联股东克拉玛依市城市建设投资发
展有限责任公司及其一致行动人湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）所持股份回避表
决。经与会非关联股东投票表决：同意 2,931,779 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.6025%；反对 11,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3975%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
本议案为股东大会普通决议事项，同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一
以上，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、秦雨律师见证本次股东大会并出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序
均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）2024年第一次临时股东大会决议
（二）律师出具的法律意见书
特此公告。
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