证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-033
广东万年青制药股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日在
公司会议室以现场方式召开公司第三届监事会第一次会议，为保证监事会工作的
连续性，会议于 2024 年 7 月 18 日在公司 2024 年第二次临时股东大会及职工代
表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
于 2024 年 7 月 18 日现场向全体监事发出会议通知。会议由公司监事会主席谢周
良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。公司董
事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经审议，同意选举谢周良先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完
成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责
人的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目继续延期的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部
分募集资金投资项目继续延期的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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