证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2024-029
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第八届监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 18 日在四川省成都市武侯祠大街 252
号本公司住所二楼 223 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件和专人送达方
式发出。
（三）出席会议的监事应到 6 人，实到 6 人。
（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书、财务总监列席
了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于信成香港投资有限公司不参与蜀道融资租赁（深
圳）有限公司增资相关事宜的议案》
经本公司监事会认真研究，同意以下事项：
增资相关事宜的议案；
愿、诚信的原则，未损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益。
详情可参阅本公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站发布的《四川成渝高速公路股份有限公司关于全资子公司放弃优先认缴权
暨关联交易公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审查通过了《关于本公司<2024 年度审计工作计划>的议案》
经本公司监事会认真研究，同意本公司《2024 年度审计工作计划》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○二四年七月十八日
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