证券代码：002736 证券简称：国信证券 编号：2024-060
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 11 日发出第
五届董事会第二十九次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次
会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名。截至 2024 年 7 月 18 日，公司董事会秘书收到 9 名董事送达的通
讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于审议<公司市场化选聘经理层成员 2021 年-2023 年任
期经营业绩考核工作实施方案>的议案》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通
过。
二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会战略与 ESG 委员会、审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整。调整后成员如下：
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事的议
案》，同意以下事项：
清先生履职之日起，柯兵先生不再担任国信证券（香港）金融控股有限公司董事。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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