证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2024-040
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7
号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 16
普通股股东所持有表决权数量 38,501,873
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.4794
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长李建波先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
（二） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：朱培元、赵雪琛
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》
《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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