贝因美: 第九届监事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-07-18 19:50:20
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证券代码:002570     证券简称:贝因美        公告编号:2024-076
              贝因美股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
晨女士召集和主持,会议通知于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式发出。
行召开、表决。
理人员、董事会秘书列席会议。
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  根据历年监事的津贴情况,综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责
任,公司拟定了《董事、监事薪酬方案》(方案内容详见附件)。
  表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。本议案尚需提交公
司股东大会审议。
案》。
  综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素,公司拟定了高级
管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案。公司高级管理人员薪酬与考核标准
沿用《高级管理人员薪酬与考核管理办法》(2022 版)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
                             贝因美股份有限公司
                                监事会
附件:
                董事、监事薪酬方案
  一、董事薪酬方案
拟定公司第九届董事会非独立董事津贴标准为每位 8000 元/月(含税)。
津贴标准,拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为每位 1.25 万元/月(含税)。
副董事长的津贴情况,公司第九届董事长津贴为 5.83 万元/月(含税),副董事长
的津贴为 1.33 万元/月(含税)。
  二、监事薪酬方案
  鉴于监事对公司规范运作有着重要作用,并综合往届监事津贴标准,拟定公
司第九届监事会监事津贴标准为每位 4000 元/月(含税);拟定监事会主席津贴
标准为 1.25 万元/月(含税)。
  担任公司其他职务的监事享受以上津贴标准。
  以上薪酬标准自 2024 年 5 月 21 日第九届董事会、监事会成立之日起生效,
股东大会审议通过后实施。

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